商業(yè)保理公司合規(guī)運營與風(fēng)險防控高級研修班
時間:2021-10-16 09:00 至 2021-10-17 17:30
地點:上海

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首頁 > 培訓(xùn)課程 > 金融/財務(wù)培訓(xùn) > 商業(yè)保理公司合規(guī)運營與風(fēng)險防控高級研修班 更新時間:2021-09-28T15:26:46
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商業(yè)保理公司合規(guī)運營與風(fēng)險防控高級研修班宣傳圖
保理風(fēng)控哪家強?千億資產(chǎn)保理公司大咖來講一講!
《商業(yè)保理公司合規(guī)運營與風(fēng)險防控高級研修班》
時間:2021年10月16-17日
地點:上海
產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈作為未來核心產(chǎn)業(yè),國家及各地方政府積極支持引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈聚集發(fā)展,構(gòu)建集群創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。其衍生的融資需求非常龐大,如何把控產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的內(nèi)外部環(huán)境,運用全面合適的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)產(chǎn)品進行布局,是很多金融企業(yè)下沉產(chǎn)業(yè)的困難所在,另一方面,如何選取相對優(yōu)質(zhì)的金融業(yè)務(wù)場景,開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù),同樣是企業(yè)關(guān)注的重點問題。
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# 課程亮點#
?只要您來加入我們的課程,就能享受價值680元的2021供應(yīng)鏈金融“星熠獎”頒獎典禮,來到就是賺到!晚宴將有200+供應(yīng)鏈金融及融資租賃領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者、精英人士薈聚。
?掌握供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的操作秘籍:全方位掌握供應(yīng)鏈金融的所有爆款業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計模式與業(yè)務(wù)拓客方式。
?廣袤的精英同學(xué)圈層:融易學(xué)自2014年舉辦第一場課程以來,已經(jīng)沉淀了2000+金融企業(yè),上萬人的圈層資源,不定期組織學(xué)員交流互動活動!
?給您提供更多的升職加薪的機會:知識的精進,業(yè)務(wù)的實踐,同學(xué)的幫助都將為您帶來更多的升職加薪的機會!成為最矚目的那顆星!
# 適合參會的企業(yè)#
供應(yīng)鏈企業(yè)、供應(yīng)鏈金融企業(yè)、供應(yīng)鏈管理公司、物流企業(yè)、外綜服務(wù)平臺、商業(yè)保理公司、金融科技公司、金融租賃公司、國央企背景融資租賃公司、第三方銀行、汽車金融公司、基礎(chǔ)服務(wù)商等相關(guān)企業(yè)(注:以上排名不分先后)
# 特邀專家講師 #
『A老師』現(xiàn)任某頭部千億資產(chǎn)規(guī)模商業(yè)保理公司董事、風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人。清華大學(xué)法律碩士,十三年金融投資從業(yè)經(jīng)歷,八年商業(yè)保理風(fēng)控經(jīng)驗,曾在多家金融央企從事不良資產(chǎn)處置、法律合規(guī)風(fēng)控工作,曾參與處置金融不良資產(chǎn)超過110億元。負(fù)責(zé)過保理行業(yè)具有標(biāo)桿意義的湖北某某醫(yī)藥商票保理風(fēng)險項目案件,為附票保理業(yè)務(wù)提供了案例依據(jù)。參與評審了數(shù)百億元工程保理業(yè)務(wù),在工程保理等領(lǐng)域風(fēng)險管控經(jīng)驗豐富。
『B老師』現(xiàn)為北京市盈科律師事務(wù)所合伙人律師,專注保理供應(yīng)鏈金融法律領(lǐng)域,盈科全國保理法律服務(wù)團隊創(chuàng)始人。為全國商業(yè)保理專委會及地方商業(yè)保理協(xié)會專家顧問,累計為百余家保理供應(yīng)鏈金融企業(yè)提供法律服務(wù),主導(dǎo)的律師團隊管理保理風(fēng)險資產(chǎn)每年數(shù)百億,且保持良性運行。
為保理入典工作多次參與立法調(diào)研并提供行業(yè)建議;自保理監(jiān)管劃轉(zhuǎn)后,為北京、天津金融監(jiān)管部門制定監(jiān)管政策提供建議,參與企業(yè)調(diào)研,探討業(yè)務(wù)合規(guī)性問題。
# 課程模塊 #
《商業(yè)保理公司合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險防控》 課程時間:2021年10月16日(周六) |
一、商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展概況及趨勢研判1、業(yè)務(wù)形態(tài)、發(fā)展階段的變化:-2012年試點以來的九年時間可謂是風(fēng)云激蕩的九年??梢源址譃槿齻€階段(2012-2015無序生長、2015-2018分化演變、2018年以來數(shù)量收縮與規(guī)范發(fā)展),三個階段不同的特點分析;-早期一些業(yè)內(nèi)知名保理公司沉淪的原因分析;-初創(chuàng)保理公司如何找準(zhǔn)自身發(fā)展定位,找到適合自身的發(fā)展邏輯和業(yè)態(tài)。2、行業(yè)發(fā)展趨勢研判:-商業(yè)保理的優(yōu)勢是什么,劣勢是什么。-不同背景的商業(yè)保理公司該如何進行業(yè)務(wù)定位?-如何理解近年來各地對非標(biāo)業(yè)務(wù)的限制,未來的業(yè)務(wù)方向在哪里? 二、商業(yè)保理業(yè)務(wù)風(fēng)控體系的構(gòu)建1.商業(yè)保理業(yè)務(wù)風(fēng)控體系概述:-商業(yè)保理業(yè)務(wù)的本質(zhì);-風(fēng)險管控在商業(yè)保理業(yè)務(wù)中的位置,為什么需要搭建風(fēng)控體系,如何搭建風(fēng)控體系;-不同類型商業(yè)保理公司該如何搭建符合自身實際的風(fēng)控體系;2.商業(yè)保理風(fēng)險管理制度體系:-商業(yè)保理風(fēng)險制度體系內(nèi)容:業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控合規(guī)、保障機制。-如何構(gòu)建全流程的風(fēng)險管控制度體系。3.商業(yè)保理風(fēng)控組織體系。-商業(yè)保理公司風(fēng)控組織體系內(nèi)容:風(fēng)控防線的設(shè)置、 三、商業(yè)保理業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險點分析1.商業(yè)保理不同業(yè)務(wù)類型的風(fēng)控要點:-正向保理的風(fēng)控要點解析;-反向保理風(fēng)控要點解析;-如何理解商業(yè)保理業(yè)務(wù)中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移。-建立符合自身發(fā)展實際的風(fēng)控邏輯。2.信用風(fēng)險防控要點;-信用風(fēng)險防控是商業(yè)保理的生命線。-如何把握商業(yè)保理資產(chǎn)端與資金端的關(guān)系。-信用風(fēng)險防控中一些錯誤觀念剖析:資金不隔夜、以時間換空間、高收益對沖高風(fēng)險、銀行的客戶風(fēng)險低、同業(yè)機構(gòu)都在做的風(fēng)險低。3. 合規(guī)風(fēng)險、政策法律風(fēng)險防控要點-合規(guī)風(fēng)險逐漸收緊的趨勢解析:散養(yǎng)方式的退出,名單制管理方式的建立;司法裁判領(lǐng)域?qū)σ馑甲灾紊虡I(yè)行為干預(yù)的過多過審的趨勢的延續(xù)。-如何理解商業(yè)保理業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險:法律+行業(yè)監(jiān)管政策+地方監(jiān)管政策+自身規(guī)定。4.商業(yè)保理盡職調(diào)查等業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險防控及案例分析;-從商業(yè)保理風(fēng)險案例逆向推論盡職調(diào)查該調(diào)什么?-如何防欺詐,一些實用方法解析。-對不同類型客戶的盡調(diào)策略解析。 四、商業(yè)保理實務(wù)案例解析 1、湖北XX醫(yī)藥商票保理案例解析:開展附票保理的風(fēng)險點和控制措施解析。 2、安徽XX保理公司擔(dān)保有效性案例解析:擔(dān)保人內(nèi)部決策的完整有效性解析。 3、XX兵工貿(mào)易保理等案件解析:業(yè)務(wù)出險后,為何有的機構(gòu)全身而退,有的卻血本無歸。如何采取合適的風(fēng)險處置策略。 |
《商業(yè)保理合規(guī)運營、核心政策解讀與貸后管理》 課程時間:2021年10月17日(周日) |
一、供應(yīng)鏈金融法律合規(guī)政策解讀1.《民法典》中新增保理條款概括解讀2.銀保監(jiān)205號文件監(jiān)管現(xiàn)狀3.地方各地監(jiān)管的特點及相關(guān)注意 二、保理業(yè)務(wù)法律風(fēng)險提示與實操要點1.未來應(yīng)收賬款如何操作2.虛假應(yīng)收賬款對保理業(yè)務(wù)的影響3.保理業(yè)務(wù)中“名為保理,實為借貸”問題列舉4.應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓、通知、登記等行為有哪些注意事項5.保理融資合同中如何正確約定利息和各項費用6.保理合同中追索權(quán)、回購、期限等問題探討 三、保理在供應(yīng)鏈金融中有關(guān)熱點問題1.保理與票據(jù)法律問題2.應(yīng)收賬款拆分流轉(zhuǎn)平臺法律問題3.圍繞核心企業(yè)開展反向保理業(yè)務(wù)有關(guān)問題 四、商業(yè)保理貸后管理技巧 |
# 主辦機構(gòu) #
『融易學(xué)』
融易學(xué)成立于 2015 年,總部位于深圳,國家高新技術(shù)企業(yè)。專注于構(gòu)建金融終身教育生態(tài)體系,集金融實戰(zhàn)教育+垂直內(nèi)容+考證+智慧硬件+學(xué)習(xí)系統(tǒng)+生態(tài)圈于一體的綜合培訓(xùn)服務(wù)平臺。
公司旗下,核心產(chǎn)品和服務(wù)包括:企業(yè)培訓(xùn) SaaS 軟件、標(biāo)準(zhǔn)化線下公開課、定制化 OMO 綜合培訓(xùn)服務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)、金融品牌系列會務(wù),其中核心產(chǎn)品融易學(xué)企培云,專注金融行業(yè)人才成長解決方案,聚焦企業(yè)人才培養(yǎng)需求,幫助金融企業(yè)實現(xiàn)從知到行的全生命周期管理。
# 課程詳情 #
(一)課時安排:2 天線下面授
(二)課程時間:2021年10月16-17日(周六,周日)
(三)課程形式:課前需求調(diào)研+線下面授課堂+課后測評+助教協(xié)助學(xué)習(xí)
(四)地點:上海
(五)報名人數(shù):50 人,額滿截止
(六)教學(xué)費用:5200 元/人、包含課件、場地、老師課酬等費用,不含食宿差旅;以及贈送價值680元的2021供應(yīng)鏈金融“星熠獎”頒獎典禮。
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票種名稱 | 價格 | 原價 | 票價說明 |
VIP票 | ¥5200 | ¥5200 | 不含餐食,購買即送價值680元的供應(yīng)鏈金融論壇頒獎晚宴(10.15晚) |
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為防止極端情況下活動延期或取消,建議“異地客戶”與活動家客服確認(rèn)參會信息后,再安排出行與住宿。
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