培訓(xùn)課題：

第一講 信托公司與AMC的合作模式和發(fā)展路徑

A老師，20年四大AMC工作經(jīng)驗(yàn)，專注于金融不良資產(chǎn)的“三打”與“三重”業(yè)務(wù)，化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。現(xiàn)在頭部信托，致力于信托公司“三轉(zhuǎn)一定位”的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

一、信托行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置現(xiàn)狀

二、信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置相關(guān)政策解讀

三、“信托+AMC”處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模式

· 信托公司與AMC合作參與機(jī)構(gòu)救助、資產(chǎn)剝離與盤活

· 信托公司與AMC合作參與法拍資產(chǎn)盤活

· 信托公司與AMC合作參與企業(yè)破產(chǎn)重整

四、信托業(yè)務(wù)向主動管理轉(zhuǎn)型

五、信托轉(zhuǎn)型特殊資產(chǎn)的試點(diǎn)與案例

第二講 信托業(yè)不良資產(chǎn)處置投行化思路與全方位賦能的立體重組重整

B老師，頭部信托公司特資部高級董事總經(jīng)理，江西銀行獨(dú)立董事，中國人民大學(xué)業(yè)界導(dǎo)師。成功發(fā)行、管理標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（abs，abn，類reits，公司債）幾百億；發(fā)行、管理非標(biāo)類信托產(chǎn)品幾百億；處置不良資產(chǎn)幾十億，主持并購重組幾十億

一、信托公司不良資產(chǎn)的特點(diǎn)

二、傳統(tǒng)不良資產(chǎn)處置

三、投行化處置思路

· 企業(yè)重組

· 企業(yè)重整

· 股權(quán)投資

· 資產(chǎn)證券化

· 基金

· 出表對賭

四、投行化處置核心技術(shù)

· 盡調(diào)

· 估值

· 風(fēng)險(xiǎn)管理

五、 案例分析

六、信托特資具備的能力

第三講 信托參與特殊資產(chǎn)投資的路徑探析

C老師，曾任中信信托上海業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、國元信托上海業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、執(zhí)業(yè)律師、大學(xué)教師。持牌金融機(jī)構(gòu)從業(yè)十余載，專注于特殊資產(chǎn)和金融資管等實(shí)務(wù)領(lǐng)域，曾主導(dǎo)設(shè)立多類金融創(chuàng)新產(chǎn)品，并發(fā)起設(shè)立信托業(yè)內(nèi)全國首單非優(yōu)先級主動管理型不良資產(chǎn)投資集合信托產(chǎn)品。

一、特殊資產(chǎn)投資市場周期性機(jī)會

二、信托參與特殊資產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

三、信托參與特殊資產(chǎn)投資的業(yè)務(wù)模式

四、信托參與特殊資產(chǎn)投資的內(nèi)在優(yōu)勢

五、當(dāng)前信托參與特殊資產(chǎn)投資的主要難點(diǎn)及對策

第四講 信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)化解與處置中的法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注點(diǎn)

D老師，某律所主任及創(chuàng)始合伙人，致力于為不良資產(chǎn)行業(yè)提供專業(yè)的法律服務(wù)，客戶包括但不限于：五大國有AMC（信達(dá)、東方、華融、長城、銀河）、匯達(dá)資產(chǎn)、地方AMC，商業(yè)銀行、信托公司、融資租賃公司、金融租賃公司、境內(nèi)外基金以及相關(guān)行業(yè)基金（包括信托業(yè)保障基金）等。近5年來，為客戶提供的訴訟、非訴法律服務(wù)項(xiàng)目所涉標(biāo)的金額累計(jì)已達(dá)人民幣二千億元規(guī)模以上。2021年度，入選LEGALBAND中國律師特別推薦榜資產(chǎn)管理領(lǐng)域15強(qiáng)。2022年度，入選LEGALBAND中國女律師15強(qiáng)。領(lǐng)導(dǎo)的律所入選2022 ALB China精品律所。

一、背景

二、主要法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注點(diǎn)

（1）關(guān)注并理順信托端的法律關(guān)系及情況

（2）關(guān)注交易端合同風(fēng)險(xiǎn)

（3）投后管理中的風(fēng)險(xiǎn)

（4）債權(quán)類信托業(yè)務(wù)涉及的關(guān)注要點(diǎn)

（5）股權(quán)類信托另需特別關(guān)注

三、信托風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置的路徑及法律要點(diǎn)

（1）非訴訟方式

（2）司法處置

（3）參與困境企業(yè)的破產(chǎn)重整程序

四、結(jié)語

*議程持續(xù)更新中